Осажденная криптовалютная биржа Binance лишилась еще одной возможности осуществлять платежи в Великобритании. Одновременно с этим руководство Ripple пытается заставить Binance раскрыть свои торговые данные по американским регуляторам ценных бумаг.
Во вторник клиенты HSBC в Великобритании сообщили о получении уведомлений о том, что банковский гигант "прекращает платежи с кредитных карт на Binance". HSBC заявил, что принял это решение из-за опасений по поводу "возможных рисков" для потребителей, которые взаимодействуют со спорной биржей.
HSBC присоединяется к широкому кругу финансовых учреждений, возводящих барьеры между своими клиентами и Binance. Barclays, Santander и TSB закрыли свои каналы доступа к бирже, из-за предупреждения от Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) – Binance не имеет разрешения на "осуществление любой регулируемой деятельности в Великобритании".
Регулирующие органы Европы и Азии выразили недовольство тем, что Binance обходит законы о ценных бумагах, а недавний отчет показал, что жители США не испытывают проблем с доступом к Binance.com, несмотря на то, что сайт якобы пытаются заблокировать для американских клиентов.
Ширятся слухи, что американские власти предупреждают своих зарубежных коллег о том, что на Binance и ее генерального директора Чангпенга "CZ" Чжао в скором времни обрушится молот правосудия.
Если будет установлено, что биржа нарушила американское законодательство, например, уклонялась от уплаты налогов или способствовала отмыванию денег, то к CZ и другим сотрудникам могут быть предъявлены обвинения по американскому закону RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), предусматривающий наказание до 20 лет за решеткой (по каждому пункту).
У властей США скоро появится дополнительный материал для поиска улик незаконной деятельности благодаря судебному делу, в котором фигурирует Брэд Гарлингхаус, генеральный директор Ripple Labs Inc. Гарлингхаус и учредитель Ripple Крис Ларсен были обвинены Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пособничестве и содействии реализации неучтенных цифровых активов.
Гарлингхаус и Ларсен были лично указаны в иске, поданном в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка в декабре прошлого года. Иск касается продажи миллиардов токенов Ripple (XRP), часть которых, как подозревает SEC, была куплена резидентами США и/или распространена компанией в обмен на неденежные вознаграждения.
SEC утверждает, что токены XRP - наряду с аналогичными продуктами других компаний, выпущенными через первичные предложения монет, являются не зарегистрированными ценными бумагами, и требует возмещения "всей незаконно полученной прибыли", от продажи/распределения XRP.
Со своей стороны, Гарлингхаус утверждает, что его личные продажи токенов были "в подавляющем большинстве проведены на иностранных торговых платформах с цифровыми активами, что выводит их за рамки юрисдикции SEC. Ранее запросив информацию у ряда таких бирж, адвокаты Гарлингхауса на этой неделе подали документы, чтобы доказать сотрудничество Binance Holdings Limited с иностранными резидентами. Во вторник данное ходатайство было удовлетворено судьей Сарой Нетберн.
Фаза раскрытия информации по иску продлится до 15 октября, и пока неясно, распространяется ли публичное одобрение CZ Binance по соблюдению нормативных требований по запросу федерального суда США о раскрытии информации.
