Закрыть

К криптовалютному ребенку, арендующему квартиру за 23 000 долларов в месяц, пришли федералы

В закладки
Аудио
К криптовалютному ребенку, арендующему квартиру за 23 000 долларов в месяц, пришли федералы

Стефану Цину было всего 19, когда он заявил, что владеет секретом торговли криптовалютой.

Воодушевленный юношеской уверенностью, Цинь, самопровозглашенный вундеркинд из Австралии, бросил колледж в 2016 году, чтобы основать хедж-фонд в Нью-Йорке, который он назвал Virgil Capital. Он рассказал потенциальным клиентам, что разработал алгоритм под названием Tenjin для мониторинга обменов криптовалютами по всему миру, чтобы отслеживать колебания цен. Спустя чуть больше года после его открытия он похвастался, что фонд вернул 500%.

Цинь подписал договор аренды в сентябре 2019 года на квартиру за 23000 долларов в месяц в 50 West, 64-этажном роскошном здании кондоминиума в финансовом районе с панорамным видом на нижний Манхэттен, а также с бассейном, сауной, джакузи и симулятором поля для гольфа.

На самом деле, по словам федеральной прокуратуры, операция была мошеннической схемой Понци, с помощью которой было украдено около 90 миллионов долларов у более чем 100 инвесторов. Отвечая на требования клиентов отдать им деньги, Стефан оправдывался, используя разные причины, например, ссылался на “ростовщиков в Китае”. На прошлой неделе Цинь, которому сейчас 24 года, признал себя виновным в федеральном суде Манхэттена по пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.

«Я знал, что то, что я делал, было неправильным и незаконным», - сказал он окружному судье США Валери Е. Капрони. «Я глубоко сожалею о своих действиях и проведу остаток своей жизни, искупая то, что сделал. Я глубоко сожалею о вреде, который мое эгоистичное поведение причинило инвесторам, которые доверяли мне, моим сотрудникам и моей семье».

Этот случай перекликается с аналогичным криптовалютным мошенничеством BitConnect, компании, обещавшей людям двузначную и трехзначную прибыль, куда инвесторы вложили миллиарды. Схема Понци показывает, как инвесторы, стремящиеся заработать на рынке, могут легко сбиться с пути из-за обещаний большей прибыли. Канадская биржа QuadrigaCX, также управляемая аферистами, закрылась в 2019 году, в результате чего 76000 инвесторов понесли убытки на сумму около 125 миллионов долларов.

Регуляторный надзор за криптовалютной индустрией ужесточается, но пока в этой сфере работает около 800 криптовалютных фондов по всему миру, которые управляются людьми, не знакомыми с Уолл-стрит или финансами, включая студентов колледжей и недавних выпускников.

Путь Цинь тоже начался в колледже. Он учился на математика и планировал стать физиком, как он рассказал сайту DigFin в профиле, опубликованном за неделю до того, как к нему нагрянули федералы.

В 2016 году он стал участником программы для перспективных предпринимателей в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее с предложением использовать технологию блокчейн для ускорения валютных операций. Он также посещал школу Minerva, онлайн-колледж, расположенный в Сан-Франциско, с августа 2016 года по декабрь 2017 года.

Он сказал DigFin, что заинтересовался криптовалютой после стажировки в китайской фирме. Его задачей было построить платформу между двумя площадками, одной в Китае, другой в США, чтобы позволить фирме проводить арбитраж криптовалют.

Стефан Цинь переехал в Нью-Йорк, чтобы основать Virgil Capital. Он сказал инвесторам, что его стратегия будет заключаться в использовании разницы цены криптовалют на разных биржах. Он утверждал, что его фирма «нейтральна по отношению к рынку», и что средства фирмы не будут подвержены колебаниям цен.

В отличие от других хедж-фондов, в Вирджил не взимали комиссию за управление, только плату в зависимости от результатов деятельности фирмы. «Мы никогда не пытаемся делать легкие деньги», - сказал Цинь.

По его словам, Вирджил быстро набрал обороты, доходность составляла 500% в 2017 году, что привлекло больше инвесторов. Согласно юридическим документам, маркетинговая брошюра могла похвастаться 10% ежемесячной доходностью или 2811% за трехлетний период до августа 2019 года.

Активы получили дополнительный импульс после того, как Wall Street Journal представили его в статье в феврале 2018 года, в которой рекламировалось его умение арбитражить криптовалюту. По словам прокуратуры, Вирджил «продемонстрировал значительный рост, поскольку в фонд стекались новые инвесторы».

Первые трещины появились летом прошлого года. Некоторые инвесторы «все больше расстраивались» из-за отсутствия активов и неполных переводов, заявила в суде глава отдела по связям с инвесторами Мелисса Фокс Мерфи. (Она ушла из фирмы в декабре). Жалобы росли.

«Сейчас середина декабря, и я не вижу свой миллион долларов», - написал один инвестор, имя которого было скрыто в судебных документах. «Это позор, что вы, ребята, кидаете одного из ваших первых и крупнейших инвесторов».

По словам прокуратуры, примерно в то же время, за выкупом у флагманского фонда Virgil Sigma Fund LP обратились девять инвесторов с 3,5 млн долларов. Но денег на перевод не было, Цинь опустошил Sigma Fund. Балансы фонда были сфабрикованы.

По словам прокуратуры, вместо того, чтобы торговать на 39 биржах по всему миру, как он утверждал, Стефан Цинь тратил деньги инвесторов на личные расходы и инвестировал в другие нераскрытые высокорисковые инвестиции.

Цинь попытался остановиться. Он убедил инвесторов вместо этого передать свои интересы в его VQR Multistrategy Fund, еще один криптовалютный фонд, который он основал в феврале 2020 года.

Но вскоре он попытался вывести 1,7 миллиона долларов и оттуда, что это вызвало подозрения у главного трейдера Антонио Халлака. В телефонном разговоре, записанном Халлаком в декабре, Цинь сказал, что ему нужны деньги для выплаты «ростовщикам в Китае», у которых он взял взаймы, чтобы начать свой бизнес. Он сказал, что ростовщики «могут сделать что угодно, чтобы взыскать долг», и что у него «проблема с ликвидностью», которая не позволяет ему выплатить их.

«Честно говоря, у меня проблемы с управлением денежными потоками», - сказал Цинь Халлаку. «У меня сейчас нет денег, чувак. Это так грустно».

Стефан истратил практически все деньги, которые были в Sigma Fund. Назначенный судом управляющий, который наблюдает за фондом, стремится вернуть активы для инвесторов, рассказал Николас Бейс, представитель прокурора Манхэттена Одри Штраус. По его словам, активы фонда VQR на сумму около 24 миллионов долларов были заморожены и должны быть доступны для рассредоточения.

«Стефан Хе Цинь снял почти все активы из криптовалютного фонда в размере 90 миллионов долларов, которым он владел, украл деньги инвесторов, потратил их на послабления и спекулятивные личные инвестиции, а также врал инвесторам о результатах деятельности фонда, и о том, что он сделал с их деньгами», - говорится в заявлении Штрауса.

В Южной Корее, когда он узнал о расследовании, Цинь согласился вылететь обратно в США. Он сдался властям 4 февраля, признал себя виновным в тот же день перед Капрони, и был освобожден под залог в размере 50 000 долларов до вынесения приговора 20 мая. В то время как максимальное наказание, предусмотренное законом, предполагает 20 лет тюремного заключения в рамках заявления о признании вины, прокуратура согласилась, что он должен получить от 151 до 188 месяцев за решеткой в ​​соответствии с федеральными правилами вынесения приговоров, и штрафом в размере до 350 000 долларов.

Эта судьба очень далека от карьеры, которую его родители предполагали для него - физика, сказал он DigFin. «Они были не рады, когда я сказал им, что ушел из университета, чтобы заняться криптовалютой. Кто знает, может, когда-нибудь я получу диплом. Но на самом деле я хочу торговать криптовалютой».

Предыдущая статья Следующая статья
Комментарии: 0
Оставить комментарий
Сервис подписки в данный момент находится в завершающей стадии разработки. Регулярная отправка новостных материалов на Ваш email начнется в ближайшее время. Повторная подписка не потребуется.