22 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила дело против Джастина Сана, обвинив его в распространении незарегистрированных ценных бумаг, мошенничестве и манипулировании рынком.
Согласно пресс-релизу SEC, они принимают меры против Джастина Сана, Tron Foundation, BitTorrent Foundation и BitTorrent (в настоящее время известной как Rainberry) за продажу токенов Tronix (TRX) и BitTorrent (BTT), регулятор назвал их незарегистрированными ценными бумагами. Кроме того, регулятор считает, что ответчики «манипулировали» вторичным рынком TRX с помощью «схемы обширной фиктивной торговли».
Джастин Сан, который в прошлом году был выбран послом Гренады во Всемирной торговой организации (ВТО), предположительно пытался раздуть объем торгов TRX через поддельную систему торговли, сообщает SEC. Это было сделано путем привлечения его сотрудников к участию в более чем 600 000 фиктивных сделок TRX между двумя учетными записями платформы цифровых валют, над которыми он имел власть. Согласно иску, сделки осуществляли сотрудники Tron Foundation принадлежащий Сану, в то время как фонды BitTorrent и Tron управляли счетами, а сотрудники Rainberry перемещали средства для торговли.
В результате обнародования информации по иску SEC курс TRX упал на 13%. Кроме того, другие цифровые токены, связанные с Джастином Саном, такие как Huobi (HT), Just (JST) и Sun Token (SUN), упали более чем на 5% 22 марта.
SEC также судится с Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy, Lil Yachty, Ne-Yo, Akon и Michele Mason в связи с тем, что они незаконно рекламировали TRX и BTT, не сообщив о том, что получили финансовую компенсацию за свои усилия. Большинство из этих звезд уже пришли к соглашению относительно обвинений.
В заявлении говорится, что, хотя Сан заявлял в социальных сетях, что знаменитости, которым заплатили, должны раскрыть свое вознаграждение,
Кроме того, через эти фальшивые сделки ежедневно продавалось от 4,5 млн до 7,4 млн TRX.
«Эта система требовала большого количества поставок TRX, которые якобы предоставлял Сан. Предполагается, что Сан также продавал TRX на вторичном рынке, что принесло ему 31 миллион долларов от незаконных предложений и продажи токенов», — заявили в SEC.
Председатель SEC Гэри Генслер в своем заявлении отметил, что данная ситуация служит примером потенциальных рисков, связанных с криптоинвесторами, торгующими незарегистрированными ценными бумагами. Он заявил:
«Сан и его организации, как оказалось, нацелились на инвесторов США своими незарегистрированными предложениями и продажами, получая миллионы незаконной прибыли за счет инвесторов, но они также координировали ложную торговлю на незарегистрированной торговой платформе, чтобы создать обманчивое впечатление об активной торговле TRX». Кроме того, он добавил «Сан также подталкивал инвесторов к покупке TRX и BTT, организовав рекламную кампанию, в которой он и его известные люди скрыли тот факт, что знаменитостям платили за их твиты».
