Сообщается, что Росфинмониторинг разрабатывает «модуль» с целью контроля криптовалютных биткоин-транзакций. К концу 2021 года будет представлен новый «модуль», стоимость разработки которого составит примерно 14,7 млн рублей. При этом начальная цена контракта (она же максимальная), по данным Единой информационной системы в сфере закупок, установлена на уровне 19,6 млн рублей.
Тендер одержала победу IT-компания «RCO», владение которой на 51% приходится на компанию ООО «Рамблер интернет холдинг». Учредителем является Сергей Шишкин.
После того, как Rambler перешел в 2020 году под контроль Сбербанка, он занимается развитием СМИ и развлекательных сервисов интернет-группы в составе зеленой экосистемы.
Базовый ОКВЭД «RCO» — «разработка программного обеспечения», однако некоторое отношение к тематике своего подразделения она все же имеет. На сайте сказано, что компания является «лидером российского рынка в области компьютерной лингвистики и обработки неструктурированной информации».
Указывается, что в инструменты данной разработки будет входить кластеризация документов, выявление упоминаний персон или организаций, распознавание объектов и ситуаций в тексте, тональности, заимствований, а также восстановление цепочки обсуждений, отсеивание спама, выявление внешних ссылок, географических признаков и т.д. При этом упоминаний об анализе криптовалютных транзакций, или в целом задач, связанных с блокчейн-средой — нет.
Каким образом будет происходить отслеживание криптовалют от Росфинмониторинга
При помощи модуля будет производиться отслеживание перемещения цифровых активов, при этом в документации к закупке говорится именно о транзакциях с BTC. Также платформа должна вести базу данных криптокошельков, составлять для каждого владельца профиль и роль в экономической деятельности и оценивать вероятность участия в противоправной деятельности. Такая мера контроля, по мнению представителей инициативы, упростит отслеживание противозаконных транзакций с использованием криптовалют.
Согласно контракту, работа по созданию модуля будет идти до 11 ноября, а после 10 декабря начнется его эксплуатация. В рамках эксплуатации модуль должен пройти нагрузочное тестирование – около 100 запросов в секунду, их чтение и запись в базу данных.
Модуль войдет в Единую информационную систему Росфинмониторинга, состоящую из 6 прикладных систем, которые включают в себя 15 компонентов. Разработчику модуля нужно создать ноду блокчейна Bitcoin, сервер разметки с функциями расчета риска, парсинга и кластеризации, сервера архивации, аналитики и поддержки интерфейса пользователя.
Судя по требованиям к серверу интерфейса, информация о кошельке пользователя должна содержать следующие графы:
- данные о владельцах (список юрлиц, сайтов, их профили в интернете),
- количество транзакций, связанных с кошельком,
- риск (вероятно, Росфинмониторинг разработает собственную шкалу оценки),
- всего получено и потрачено BTC/USD,
- остаток BTC/USD,
- топ входящих/исходящих контрагентов и транзакций,
- список входов и выходов транзакции с описанием названия и типа адреса/кошелька, если таковое имеется,
- динамика баланса, риска и транзакций,
- упоминания и др.
Регуляторы других стран также проявляют интерес к организации мониторинга транзакций. Например, в США к разработке инструментов для контроля операций с криптовалютами привлекли популярную биржу Coinbase.
