Kraken, популярная американская криптовалютная биржа, по сообщениям, находится под следствием Министерства финансов США по обвинению в обслуживании пользователей из Ирана, находящихся под санкциями. Ожидается, что министерство наложит штраф на биржу.
Как сообщает New York Times, об этом рассказали пяти человек, связанных с Kraken. Они предпочли остаться неизвестными, опасаясь ответных действий со стороны компании.
Утверждается, что расследование ведется с 2019 года. Если это правда, то Kraken станет крупнейшей криптовалютной компанией, к которой будут применены меры O.F.A.C. за нарушение санкций в отношении Ирана. Торговые ограничения были введены в 1979 году, они запрещают экспорт любых товаров или услуг в Иран из США.
Представитель Минфина ответила, что ведомство не комментирует расследования. Аналогичным образом, главный юридический директор Kraken Марко Сантори сказал, что компания «не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами».
«Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регуляторам даже о потенциальных проблемах», - добавил он.
В докладе утверждается, что генеральный директор Джесси Пауэлл в 2019 году заявил о том, что его фирма может нарушить закон, если выгода для компании перевесит затраты на это.
Джесси Пауэлл отстаивает либертарианские ценности. В марте Пауэлл отклонил просьбу вице-премьера Украины добровольно прекратить обслуживание российских клиентов. В Твиттере он заявил, что миссия его компании заключается в предоставлении доступа людям по всему миру к криптовалютам, к среде «где произвольные линии на картах больше не имеют значения».
Пауэлл неохотно подчинился канадским властям, когда от него потребовали ввести санкции против протестующих "Конвоя свободы" в феврале.
