Криптовалютная биржа Binance была указана в качестве контрагента в деле, связанном с торговой платформой Bitzlato. По данным FinCEN (сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США), она была одним из основных получателей и отправителей, связанных с Bitzlato, которая, как полагают, отмыла 700 миллионов долларов США.
Исследование показало, что две трети наиболее важных торговых партнеров Bitzlato связаны с темными веб-рынками или обманом. Из всех биткоинов, которые были получены в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, в тройку вошли Binance, VASP, Hydra (связанная с Россией) и TheFiniko (российская система денежных пирамид).
В отчете также говорится, что Hydra, Local Bitcoins и TheFiniko были тремя крупнейшими организациями, осуществлявшими денежные переводы за тот же период.
Представитель Binance заявил, что они могут помочь международным правоохранительным органам в этом расследовании, что является доказательством их стремления к сотрудничеству с финансовыми регуляторами по всему миру.
Компании Local Bitcoin и TheFiniko отказались от комментариев по этому вопросу. Согласно FinCEN, Bitzlato считается «крупным предприятием по отмыванию денег», что запрещает любые переводы, связанные с ним, любым местным финансовым учреждением.
Дальнейшее расследование показало, что деятельность Bitzlato имела значительные связи с другими незаконными видами деятельности, такими как рынки даркнета и мошенничество в России, что привело к аресту ее российского основателя Анатолия Легкодымова в Майами 18 января 2023 года.
