Федеральные правоохранительные органы США предъявили обвинения бывшему руководителю криптовалютной пирамиды OneCoin, которой после экстрадиции из Болгарии грозит максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы.
21 марта Министерство юстиции обвинил Ирину Дилкинску, которая занимала должность руководителя по правовым вопросам и комплаенсу OneCoin, в двух преступлениях — мошенничестве с использованием средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Каждое обвинение предусматривает возможное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Министерство юстиции заявило, что Дилкинска участвовала в отмывании более 400 миллионов долларов, незаконно полученных от OneCoin через подставные компании, а также уничтожила улики после ареста юриста компании Марка Скотта.
Дамиан Уильямс, прокурор США, обратил внимание на иронию в названии должности Ирины, когда речь зашла об OneCoin. Он утверждал, что она сделала прямо противоположное тому, что ожидается от человека на ее должности, якобы способствуя отмыванию миллионов долларов от преступной деятельности через подставные компании.
Дилкинска была экстрадирована из Болгарии 20 марта и на следующий день предстала перед мировой судьей США Сарой Нетберн.
Финансовая пирамида OneCoin зародилась в 2014 году и была основана Руджей Игнатовой и Себастьяном Гринвудом, который признал себя виновными по различным обвинениям в декабре 2022 года и может быть приговорен к лишению свободы на срок до 60 лет. Проект был представлен как потенциально прибыльная криптовалюта, инвесторы которой могут заработать не только на росте цен на активы, но и на привлечении новых участников.
Еще в 2015 году OneCoin был разоблачен как мошенничество, но с конца 2014 года по конец 2016 года он заработал более 4,3 млрд долларов дохода и почти 3 млрд долларов прибыли.
В ноябре 2019 года Марк Скотт был осужден судом Южного округа Нью-Йорка за отмывание примерно 400 млн долларов.
В начале 2020 года Константин Игнатов, родной брат создателя OneCoin, был арестован по прибытии в аэропорт Лос-Анджелеса. Позже он признал свою вину по некоторым пунктам.
В июне 2022 года Игнатова попала в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБР, и за информацию, которая может привести к ее задержанию, предлагается вознаграждение в размере 100 000 долларов.
В феврале 2023 года появилась новость об убийстве Игнатовой, имя которой было в списке главных преступников ФБР и Европола.
