Основатель сети Celsius Алекс Машинский, который 27 сентября ушел с поста генерального директора платформы Defi, снял 10 миллионов долларов в мае, всего за несколько недель до того, как компания заморозила вывод средств 12 июня.
Разоблачение финансовых операций компанией и ее руководителями, включая Алекса Машинского, будет представлено в Суде по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка Соединенных Штатов, где в настоящее время рассматривается процедура банкротства Celsius.
Представитель добавил, что основатель Celsius, который является крупнейшим акционером и кредитором, потратил 8 миллионов долларов из 10 миллионов долларов на уплату налогов, имея при этом еще 44 миллиона криптоактивов, замороженных на кредитной платформе.
Согласно законодательству США, платежи, произведенные фирмой за 90 дней до подачи заявления о защите от банкротства, могут быть отозваны. Но источники настаивают на том, что вывод средств был запланирован заранее, и Машинский внес такую же сумму за девять месяцев до этого.
Celsius: взлеты и падения
Celsius был оценен в 3 миллиарда долларов после раунда финансирования в размере 600 миллионов долларов в конце 2021 года, проведенного американской инвестиционной фирмой WestCap и канадским пенсионным фондом Caisse de depôt et placement du Québec. Объем депозитов компании достиг максимума в 25 миллиардов долларов в 2021 году, в первую очередь из-за предлагаемых высоких процентных ставок, которые достигали 18% по некоторым криптовалютам.
Столкнувшись с массовым выводом средств в мае после краха UST и Luna coins, Celsius приостановила вывод средств в июне. В июле компания подала заявление о банкротстве, в котором документы показали, что на балансе кредитной платформы было несоответствие в 1,2 миллиарда долларов между активами (4,3 миллиарда долларов) и задолженностями (5,5 миллиарда долларов).
Последние события
За месяц, насыщенный событиями для Celsius, включая отставку Машинского, 15 сентября суд по делам о банкротстве постановил, что независимый эксперт рассмотрит различные аспекты, связанные с цифровыми активами платформы.
Днем позже Celsius запросила разрешение суда по делам о банкротстве на продажу своих стейблкоинов на сумму почти 23 миллиона долларов для финансирования своей деятельности.
В конце прошлого месяца источники утверждали, что Сэм Банкман-Фрид, основатель и генеральный директор FTX, планирует выставить на торги активы Celsius. В тот день, когда Машинский ушел с поста генерального директора компании, SBF выиграла тендер на Voyager Digital за 1,4 миллиарда долларов.
