Основателям компании HashFlare были предъявлены обвинения в причастности в мошенничестве с криптовалютами и сговоре по отмыванию денег.
Два основателя ныне несуществующей компании HashFlare, занимавшейся облачным майнингом биткоинов, были арестованы в Эстонии по подозрению в предполагаемом участии в мошенничестве с криптовалютами на сумму 575 миллионов долларов.
HashFlare была компанией облачного майнинга, созданной в 2015 году, которая якобы позволяла клиентам арендовать хэш-мощности компании для добычи криптовалют и получать эквивалентную долю ее прибыли.
В то время компания считалась одной из ведущих в этом бизнесе, но в июле 2018 года закрыла значительную часть своих майнинговых операций.
Однако, согласно заявлению Министерства юстиции США со ссылкой на судебные документы, весь майнинг, которым руководили основатели компании Сергей Потапенко и Иван Турыгин, был частью «многогранной схемы», которая «обманула сотни тысяч жертв».
Они также обвиняется в сговоре с целью отмывания «преступных доходов» через 75 объектов недвижимости, шесть автомобилей класса люкс, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.
Прокурор США Ник Браун из Западного округа Вашингтона назвал размер и масштаб предполагаемой схемы «поистине поразительными».
«Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалют, так и тайной, окружающей майнинг криптовалют, чтобы совершить огромную схему Понци», - сказал он.
Основателям HashFlare были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи, 16 эпизодов мошенничества с использованием средств и один эпизод сговора с целью отмывания денег с использованием подставных компаний и поддельных счетов и контрактов, и в случае вынесения обвинительного приговора им грозит до 20 лет лишения свободы.
«Двое граждан Эстонии арестованы по делу о мошенничестве с криптовалютами на 575 миллионов долларов и схеме отмывания денег,» — Уголовный отдел (https//t.co/PLdyf6JSEC) 21 ноября 2022.
Согласно обвинительному заключению, Потапенко и Турыгин утверждали, что HashFlare была «масштабной криптодобывающей компанией», однако, как утверждается, компания занималась майнингом со скоростью менее 1% от заявленной, а выплаты производила путем покупки Bitcoin у третьих лиц, а не от майнинга.
К июлю 2018 года HashFlare объявила о прекращении услуг по майнингу BTC, сославшись на трудности с получением дохода на фоне колебаний рынка.
Клиентам не была возмещена оставшаяся часть годовой платы за контракт, которую они внесли авансом. Другие криптоактивы, имеющиеся в портфеле платформы, продолжали работать в обычном режиме.
Обвинения в мошенничестве в адрес компании выдвигались, но так и не были доказаны.
Последнее публичное сообщение от HashFlare появилось в 2019 году в посте от 9 августа, в котором компания объявила, что приостанавливает продажу контрактов ETH, поскольку «текущие мощности уже распроданы».
Компания пообещала возобновить деятельность в «самом ближайшем будущем», но тихо исчезла.
ФБР сейчас расследует это дело и ищет информацию у клиентов, которые приняли участие в предполагаемых мошеннических схемах HashFlare, HashCoins OU и Polybius.
Обвинительный акт по 18 пунктам, касающимся предполагаемого участия Потапенко и Турыгина, был вынесен большим жюри Западного округа Вашингтона 27 октября и опубликовано 21 ноября.
