Гражданская полиция Бразилии конфисковала 172 миллиона реалов (33 миллиона долларов США) в ходе расследования отмывания денег, осуществленного через криптобиржи.
Согласно официальному заявлению, во время операции, известной как «Обмен», которая проводилась в Сан-Паулу и Диадеме, полиция Бразилии выдала шесть ордеров на обыск, после чего бразильские судебные органы заморозили счетов и изъяли активы у двух физических лиц и 17 компаний.
Расследование показало, что криптобиржи приобретали и продавали биткойны (BTC, + 4,39%) фиктивным компаниям, созданным для облегчения доступа их создателей к банковской системе.
Полиция сообщила, что за пятимесячный период одна из бирж совершила сделку с цифровыми активами на 1,93 миллиона долларов с шестью фиктивными компаниями, в то время как восемь других фиктивных компаний приобрели криптовалюту на 2,9 миллиона долларов за тот же период.
По словам полиции, биржи не проверяли легитимность организаций, с которыми они имели дело, или происхождения транзакций, добавив, что биржи сознательно действовали от имени преступной организации, занимающейся отмыванием денег с помощью криптовалют.
По данным расследования, деньги отправлялись офшорным компаниям, а затем репатриировались путем имитации сделок купли-продажи или оказания услуг.
Предварительные расследования показали, что компании проводили между собой крупные транзакции, а затем направляли деньги посредникам, которые несли ответственность за приобретение цифровых активов и доставку хэш-кода своим клиентам.
Источник:
https://www.coindesk.com/brazil-exchanges-money-laundering-justice
