Закрыть

Полиция Бразилии изъяла 33 миллиона долларов в рамках расследования по борьбе с отмыванием денег

В закладки
Аудио
Полиция Бразилии изъяла 33 миллиона долларов в рамках расследования по борьбе с отмыванием денег

Гражданская полиция Бразилии конфисковала 172 миллиона реалов (33 миллиона долларов США) в ходе расследования отмывания денег, осуществленного через криптобиржи.

Согласно официальному заявлению, во время операции, известной как «Обмен», которая проводилась в Сан-Паулу и Диадеме, полиция Бразилии выдала шесть ордеров на обыск, после чего бразильские судебные органы заморозили счетов и изъяли активы у двух физических лиц и 17 компаний.

Расследование показало, что криптобиржи приобретали и продавали биткойны (BTC, + 4,39%) фиктивным компаниям, созданным для облегчения доступа их создателей к банковской системе.

Полиция сообщила, что за пятимесячный период одна из бирж совершила сделку с цифровыми активами на 1,93 миллиона долларов с шестью фиктивными компаниями, в то время как восемь других фиктивных компаний приобрели криптовалюту на 2,9 миллиона долларов за тот же период.

По словам полиции, биржи не проверяли легитимность организаций, с которыми они имели дело, или происхождения транзакций, добавив, что биржи сознательно действовали от имени преступной организации, занимающейся отмыванием денег с помощью криптовалют.

По данным расследования, деньги отправлялись офшорным компаниям, а затем репатриировались путем имитации сделок купли-продажи или оказания услуг.

Предварительные расследования показали, что компании проводили между собой крупные транзакции, а затем направляли деньги посредникам, которые несли ответственность за приобретение цифровых активов и доставку хэш-кода своим клиентам.

Источник:

https://www.coindesk.com/brazil-exchanges-money-laundering-justice

Предыдущая статья Понравилась статья? 0 Следующая статья
Комментарии: 0
Оставить комментарий
Сервис подписки в данный момент находится в завершающей стадии разработки. Регулярная отправка новостных материалов на Ваш email начнется в ближайшее время. Повторная подписка не потребуется.
Добавить еще