Dogecoin — известный всем мем-токен, имеет и обратную темную сторону. Недавний отчет аналитической компании Elliptic показывает, как преступники используют DOGE.
22 июня Elliptic Connect, провайдер аналитики блокчейна, специализирующийся на предотвращении финансовых преступлений на основе криптовалюты, опубликовал расследование, показывающее, что Dogecoin (DOGE), любимая криптовалюта Илона Маска, используется преступниками для совершения незаконных действий.
Согласно Elliptic, Dogecoin используется для финансирования мошенничества, схем Понци и других более серьезных преступлений.
«Elliptic выявила транзакции Dogecoin на миллионы долларов, связанные с незаконной деятельностью, включая финансирование терроризма и поставщиков материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM)», — @elliptic 21 июня 2022 г.
Преступники используют DOGE вместо BTC и ETH
Согласно отчету Elliptic, преступники перевели миллионы долларов в DOGE вследствие краж, мошенничества и схем Понци. К ним относятся Plus Token, в результате которого было конфисковано 20 миллионов долларов в DOGE, и еще одна предполагаемая кража DOGE на 119 миллионов долларов в Китае, связанная с турецкой схемой Понци.
Большинство незаконных действий не настолько серьезны, но финансирование терроризма или покупка материалов о сексуальном насилии над детьми являются наиболее глобальными преступлениями.
Например, касаемо финансирования терроризма оценочная стоимость в DOGE составляет чуть более 40 000 долларов, а материалов о сексуальном насилии над детьми — общая сумма составляет менее 3 000 долларов. Это показывает, что преступники используют Dogecoin, чтобы уклоняться от властей, которые сосредоточились на других, более известных криптовалютах, таких как Биткойн, Эфириум или Монеро.
Что касается даркнета, Dogecoin принимается на нескольких торговых площадках, таких как Archetype, специализирующаяся на продаже наркотиков. Just-Kill используется в качестве средства проверки украденных кредитных карт и других средств, которые способствуют незаконной покупке и продаже оружия и краденых товаров.
Elliptic также сообщила об увеличении использования вредоносных программ или компьютерных вирусов для кражи Dogecoin из кошельков пользователей. Тем не менее, он отметил, что на адрес назначения для этих средств было получено почти 29 000 долларов, что является минимальной цифрой, учитывая миллионы долларов в криптовалютах, которые были украдены с помощью аналогичных инструментов.
Doge больше не считается мем-монетой
Любопытным фактом является то, что, по данным Elliptic, Dogecoin больше не рассматривается как мем-валюта, несмотря на рекламу, которую провел Илон Маск через свои аккаунты в социальных сетях.
И все же, даже если Dogecoin действительно используется для незаконной деятельности, сообщаемые цифры чрезвычайно малы, если принять во внимание его общую стоимость, которая, несмотря на падение, составляет более 8 353 034 906 долларов, согласно CoinMarketCap.
