Закрыть

Проверка на СКАМ: распространенные схемы обмана и сервисы

В закладки
Аудио
Проверка на СКАМ: распространенные схемы обмана и сервисы
Содержание

Любой инвестор в криптовалюту, если он планирует использовать новые инвестиционные возможности, хочет остаться в безопасности от мошеннических криптопроектов и сомнительных монет и токенов.

Криптопространство развивается быстрыми темпами, и даже опытным инвесторам может быть сложно успеть усвоить нюансы новых форматов. Мошеннических проектов представлено на рынке очень много, если не сказать, что их большинство. Прежде, чем вкладываться в проект, с которым вы никогда не имели дела, обязательно проверьте его. Есть несколько способов распознать обман.

Как проверить на СКАМ криптовалютный проект

Обратите внимание на сайт компании

Сайт — это, по сути, лицо проекта. Часто аферисты не хотят нанимать веб-дизайнера, вероятно, не желают платить ему, поэтому загружают стандартный шаблон с минимальными изменениями (например, Ethbay), не заботясь о его подробном наполнении. 

Проверьте сведения о членах команды проекта

Важно знать, что за люди стоят за проектом. Сначала выясните, существуют ли они на самом деле. В одном ICO для профилей членов команды были взяты фотографии случайных людей из интернета.

Некоторые проекты просто указывают в команде несуществующих людей, однако иногда аферисты проявляют изобретательность:

  • Создают фальшивые биографии несуществующих членов команды.
  • Указывают имена реальных людей, но дают ложную информацию об их опыте и предыдущих местах работы.
  • Сообщают, что их команда состоит из анонимных разработчиков (мошенников).

Если вы не можете найти членов команды проекта в социальных сетях, не находите подтверждения того, что они действительно принимали участие в тех крупных проектах, о которых заявлено в их биографиях, то скорее всего, вы имеете дело с аферистами.

Проверьте технические документы и White Paper

Официальные документы могут быть очень показательными: у компании, имеющей яркий веб-сайт, может отсутствовать концепция и обоснования; у компании, на сайте которой есть орфографические ошибки, может быть разработан подробный технический документ с безупречной концепцией и продуманный план реализации.

Внимательно читайте все документы. Проверьте финансовые модели, юридические положения, SWOT-анализ и дорожную карту.

Тревожными признаками являются наличие в White Paper плагиата и нереалистичных, ничем не подкрепленных обещаний, а также отсутствие детального плана, объясняющего то, как именно этот проект будет реально добиваться выполнения поставленных задач.

Общие черты, на которые нужно обратить внимание:

  • гарантии и процентные ставки,
  • реферальные и партнерские схемы,
  • неоднозначные заявления о том, как это работает,
  • минимальная информация об команде или компании-учредителе,
  • сложность вывода средств.

Технический документ должен отвечать на все вопросы, которые могут возникнуть у потенциального инвестора о том, что отличает этот конкретный проект от его конкурентов, как он стремится к успеху, и какие меры он будет принимать для достижения своих целей.

Наряду с вопросом осуществимости стоит вопрос прозрачности. Компании, у которых есть продуманные концепции и модели, захотят быть прозрачными для потенциальных клиентов. Ищите компании, которые держат потенциальных инвесторов в курсе событий, регулярно публикуя подробные отчеты о проделанной работе на сайте компании или в социальных сетях. Также полезно посмотреть, есть ли у компании линия времени с отметками того, что происходило в процессе разработки.

Следите за цифрами продаж токенов

Если компания не позволяет отслеживать прогресс, это серьезный звоночек.

Соблюдайте осторожность

Идея быстрого обогащения за счет инвестиций в новый популярный проект очень распространена. Будьте осторожны при поиске новых инвестиционных возможностей в сфере цифровой валюты. 

Имейте в виду, что проекты, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, мошеннические. Тщательно изучите все детали, отсутствие важной информации может быть попыткой скрыть не состоятельную модель или концепцию. 

Исследуйте внешние источники, чтобы проверить законность проекта, прежде чем инвестировать, и всегда задавайте вопросы, на которые вы не нашли ответы. 

Один из лучших способов защитить себя - это тщательно изучить биографии членов команды проекта.

Избегайте проекты, которые не предлагают официальные документы. Убедитесь, что вы внимательно прочитали и проанализировали технические документы.

Законные компании делают систему и ход продажи токенов доступными для просмотра потенциальными инвесторами. Следите за цифрами продаж токенов.

Предыдущая статья Понравилась статья? 0 Следующая статья
Комментарии: 0
Оставить комментарий
Сервис подписки в данный момент находится в завершающей стадии разработки. Регулярная отправка новостных материалов на Ваш email начнется в ближайшее время. Повторная подписка не потребуется.
Добавить еще