Поскольку на Южную Африку приходится значительная доля мошенничества, связанного с криптовалютами, регулирующие органы находятся в процессе создания новой нормативной базы. По их заявлениям, работа будет завершена через три-шесть месяцев.
Признание рисков, связанных с криптовалютами
Согласно отчету, в соответствии с требованиями предстоящего режима регулирования ожидается, что игроки финансового сектора Южной Африки будут осведомлены о рисках, связанных с криптовалютами. Также ожидается, что они должным образом оценят эти риски.
Между тем, в отчете также цитируется Кубен Найду, генеральный директор Prudential Authority, который объясняет, как будет развиваться процесс подготовки. Генеральный директор сказал: "Мы стараемся быстро создать нормативно-правовую базу. Важно определить цифровые активы как финансовый продукт, а затем разработать нормативно-правовую базу."
Борьба с мошенничеством посредством регулирования
Все это происходит на фоне краха Africrypt, последней крупной инвестиционной платформы криптовалют. Компания Africrypt рухнула вскоре после того, как ее директора Раис и Амир Кейджи сбежали с BTC инвесторов. Речь идет о миллиардах долларов. С тех пор инвесторы пытаются найти и вернуть пропавшие биткойны с помощью одной южноафриканской юридической фирмы.
Эффектному краху Afriypt предшествовало закрытие Mirror Trading International (MTI), менее чем за шесть месяцев до этого. Так же, как и Africrypt, MTI рухнула после того, как ее генеральный директор Иоганн Стейнберг исчез вместе с фондами инвесторов. С тех пор инвесторы MTI аналогичным образом пытаются вернуть свои средства.
Кубен Найду, который также является заместителем управляющего Резервного банка Южной Африки (SARB), раскрывает некоторые из начальных шагов, которые регулирующие органы планируют предпринять, стремясь избежать повторения подобных случаев мошенничества. Согласно отчету, один из этих шагов будет включать установление правил "знай своего клиента" для криптобирж. Кроме того, ожидается, что биржи создадут системы наблюдения за классом цифровых активов, чтобы предотвратить отмывание денег из страны.
По словам Кубена Найду, после этого должны вступить в силу руководящие принципы защиты инвесторов и правила управления риском капитала в банковском секторе.
