Таиланд продолжает поддерживать строгий надзор за криптоиндустрией, заявляя о своей приверженности защите инвесторов от потенциальных рисков.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила Bitkub, крупнейшую криптовалютную биржу страны, и четырех других нарушителей в их предполагаемой причастности к отмывочной торговле.
Этим лицам придется заплатить штраф в размере более 600 000 долларов.
SEC Таиланда заявила, что два физических лица – г-н Анурак и г-н Сакон Сракави — осуществляли незаконную торговлю на платформе Bitkub.
Отмывочная торговля в криптоиндустрии — это практика, при которой трейдер покупает и продает цифровые активы самому себе, тем самым создавая ложную рыночную активность, а также раздувая объем своих торгов.
Однако SEC отметила, что агентство первоначально решила применить гражданские санкции к трем нарушителям, но Bitkub и два физических лица отказались соблюдать санкции и урегулировать вопрос. Следовательно, регулирующий орган призывает к судебному преследованию нарушителей в гражданском суде.
Тайский надзорный орган добивается запрета Анураку и Сакону на получение каких-либо руководящих должностей. Кроме того, нарушителям следует запретить торговлю криптовалютами.
Также Bitkub и лицам, участвующим в деле, было предписано выплатить 24 161 292 бата (около 636 000 долларов США). Штраф будет использован для возмещения расходов SEC на расследование.
