Закрыть

Скандальная история биржи BTC-e/WEX: как «мертвецы» продолжают тянуть за собой биржи из мира живых

В закладки
Аудио
Скандальная история биржи BTC-e/WEX: как «мертвецы» продолжают тянуть за собой биржи из мира живых
Содержание

Российская биржа WEX — правопреемница скандальной биржи криптовалют BTC-e, которая была закрыта ФБР. Начав с выплат долгов пользователям, WEX какое-то время пользовалась доверием трейдеров и хорошей репутацией. Однако, WEX стала наследницей не только инфраструктуры и долгов, но еще и скандальной темной историей своего предшественника.

Что случилось с btc-e.com биржей

Криптовалютная торговая площадка BTC-E начала свою работу в далеком 2011 году и до нынешних событий была наиболее крупной русскоязычной биржей мира. В свое время биржа входила в ТОП по суточным оборотам средств, и хоть золотые времена для BTC-E в прошлом и свои позиции биржа потеряла, нельзя отрицать того, что биржа e btc была популярной и востребованной.

Вся шумиха, которая больше похожа на сюжет американского блокбастера, чем на реальные события, началась 25 июля, когда пользователи потеряли доступ к сайту. Биржи часто ведут технические работы и другие махинации, поэтому уход в офлайн сначала не показался странным. Когда же он затянулся на несколько часов, а затем и на сутки, то у многих трейдеров начались обоснованные волнения, которые только усилились после сенсационных заявлений в прессе.

26 июля стало известно, что в Греции был задержан Александр Винник – выходец из России, который мирно отдыхал в самом дорогом отеле Халкидики и не подозревал, что за ним не первый месяц ведется слежка. Как оказалось, греческие власти ничего против богатого туриста не имели, а действовали по запросу американских коллег. А со стороны США к Виннику имеются очень большие претензии – гражданину РФ инкриминируют отмывание 4$ млрд в биткоинах.

Ну причем тут арестованный товарищ с миллиардами к BTC-E? Связь очень даже прямая – через шлюзы биржи происходило отмывание крупных сумм, а параллельно с этим появилась версия, что Александр Винник является одним из руководителей биржи BTC-E. Новости ошеломительные  — что здесь правда, а что вымысел установить трудно, но дальнейший ход событий похож на настоящий театр абсурда.

Развитие событий: кто такой Винник и руководил ли он биржей BTC-E

Несмотря на обещание руководства биржи вернуться к нормальной работе совсем скоро, доступ к сайту так и не был восстановлен. Вслед за арестом Винника последовали новые обвинения: якобы владелец ВТС-Е виноват и в краже средств с главного криптоскама Mt.Gox, а самой BTC-E выдвинули обвинение в том, что 95% выводов украденных средств в ходе кибератак проходят не без ее участия. На этой положительной ноте американские власти заявили об аресте домена биржи, а ситуация усугубилась еще больше, после этого биржа заявила, что технические работы продлятся еще 5-10 дней.

Что до персоны самого Александра Винника, то есть информация, что он-таки реально является соруководителем BTC-E. Об этом заявляет админ сервиса qugla.com, который имел с биржей деловую связь. Но самое интересное, что представители биржи прокомментировали ситуацию на главном криптофоруме Bitcointalk и заявили, что Винника и знать не знают, тем более никакой он не руководитель.

Ответ представителей BTC-E биржи

Достаточно долго сами представители торговой площадки никак не комментировали происходящее и не вносили в него ясность, но, когда ситуация накалилась до предела, от них начали появляться сообщения в Twitter и на биткоин-форумах. По версии самой BTC-E биржи криптовалют, уже 25 июля в дата-центре появились сотрудники ФСБ, которые арестовали сервера. О том, что представителям биржи предъявляют и чего стоит ждать, сторона умалчивает, сказано только о том, что если ситуацию не получится стабилизировать до конца августа, то начнется выплата компенсаций пострадавшим.

Главное, что заявили представители – часть средств биржи конфискована федералами и устанавливается, что же осталось доступным на счетах BTC-E. Говорит администрация биржи правду или нет, но 29 июля с эфириум-кошелька, принадлежащего площадке, произошел крупный вывод на 95$ млн. Кто совершил этот самый перевод, и кому ушли деньги – неизвестно.

Как инкарнация биржи btc-e стала скамом WEX

Не прошло и двух месяцев со дня исчезновения BTC-e, как на крипторынок вышла аналогичная трейдинговая платформа World Exchange Services или биржа WEX, которая к декабрю этого же года по ежедневному объему торгов достигла показателя в $80 млн! Биржа молниеносно вошла в ТОП-20 самых востребованных криптобменников в мире. Однако это уже совсем другая история, учитывая, что всего за год новые управленцы платформы практически превратили ее в показательный пример скама. Почему так произошло, какие факторы стали определяющими — об этом далее.

Преемственность от биржи btc-e и легитимность

Первое, что интересовало участников криптоотрасли в связи с запуском новой площадки, ее  легитимность и отношение к закрытой бирже BTC-e. Надо сказать, что, несмотря на отрицание администрацией WEX любого пересечения с опальной торговой платформой, мысль о преемственности в криптосообществе возникла сразу. И на то были веские основания: 

  • Сама BTC-e заявляла в августе 2017 года, что ее перезапуск состоится 15 сентября, и что клиентская база передается инвестиционной компании по договору оферты. И действительно — пользователями WEX стали бывшие клиенты BTC-e;
  • Интерфейс WEX практически полностью повторял сайт BTC-e по дизайну, функциональности и торговым возможностям;
  • Наконец, глава новой площадки Дмитрий Васильев пообещал, что долги BTC-e перед клиентами погасит его компания.

Вероятно, так новая команда пыталась обезопасить проект от властей США, которые гипотетически могли захватить платформу и активы.  

Как бы там ни было, площадка WEX стала наследницей не только инфраструктуры и обязательств, но и теневой истории и далеко не хрустального имиджа своей предшественницы. Позднее адвокат основателя BTC-e Мусатов подтвердил информацию о «наследственной» природе биржи WEX. От него же стало известно о передаче части активов закрытой биржи для погашения ее обязательств перед клиентами.

Относительно легитимности, то с ней сложнее. Во-первых, это была уже не российская биржа, а по месту регистрации сингапурская. Однако используемый домен принадлежал Новой Зеландии — WEX.nz. 

Возвращение долгов биржи биткоин btc-e и рост дневного оборота

С начала запуска некоторое время биржа WEX пользовалась доверием трейдеров и имела хорошую репутацию. В первое время компания старалась выполнить обязательства по возвращению долгов пользователям, пострадавшим от краха биржи BTC-e. На кошельки клиентов переводились средства в первоначальных валютах — около 60% и чуть более 40% зачислялось в  специально выпущенных для этого долговых токенах WEX. Биржа пообещала клиентам за 1-2 года выкупить у них все эти монеты. 

Все шло как надо, и к концу 2017 года ежедневный оборот на WEX составлял уже более $79 млн. Особенно хорошо шла спотовая торговля Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ether (ETH), Namecoin (NMC), Novacoin (NVC), Peercoin (PPC), Dashcoin (DSH), Bitcoin Cash (BCH) и Zcash (ZEC). Кроме этого, заключались сделки на валютные пары с EUR и USD.

Пополнение и вывод активов был удобен клиентам и совершался посредством платежных систем AdvancedCash, PerfectMoney, Payeer, Яндекс.Деньги. Взимаемая комиссия зависела от способа вывода: самая дорогая за международный банковский перевод. Имелись Wex-коды, используемые для авторизации транзакций. Благодаря кодам активы вводились моментально и без всякой комиссии. 

WEX = скам

Летом и осенью 2018 года, из холодных кошельков биржи в популярную биржу Binance были отправлены почти $19 млн. На данные транзакции обратили внимание пострадавшие клиенты WEX. Трейдинг-платформа еще в июле приостановила вывод активов в биткоинах и эфирах, трейдеры справедливо заподозрили, что при успешных транзакциях криптовалюты в Binance они потеряют все шансы на возврат хотя бы части своих активов.

Наконец, 25 октября, отреагировав на жалобы пользователей биржи WEX, Binance заморозила счета, получившие более 93 тысяч эфира из двух кошельков, имеющих отношение к WEX. По заявлению пресс-секретаря биржи Binance Лии Ли, 2 кошелька в течение июля-октября, контролируемые неизвестными лицами из WEX, отправили эти монеты в Binance через 25 транзакций. 

Ли предупредила, что такое замораживание — временное, поскольку платформа имеет право на блокировку счета только на короткое время, тогда как для более длительного замораживания  требуется уведомление от правоохранительных органов. Вероятно сейчас биржа уже имеет официальный повод не снимать заморозку со счетов WEX. 

Судя по информации на специализированных форумах, на бирже застряла криптовалюта на $500 млн. Разочарованные криптотрейдеры винят во всем Дмитрия Васильева, утверждая, что он лично присвоил более $200 млн. Они требуют, чтобы власти предприняли хоть какие-то шаги для его наказания за аферу.

Наконец, 19 июля BBC Russia сообщила об аресте Васильева. В настоящее время пользователям криптовалюты рекомендуется избегать биржи WEX и распространять информацию о мошенничестве обменника, чтобы защитить себя и других от потенциально опасной ситуации.

В течение достаточно долгого времени BTC-e — WEX оставался важным игроком на крипторынке. Крах в начале 2017 года и неудачная попытка реабилитации под именем WEX обратили, в общем-то, годную и перспективную платформу в скам. Что здесь сыграло главную роль — вмешательство политики в бизнес, попытка присвоения платформы, неверный выбор ключевой фигуры или обычная жадность, трудно сказать однозначно. Остается только сожаление об еще одной упущенной возможности для России в криптоотрасли. 

Предыдущая статья Следующая статья
Комментарии: 0
Оставить комментарий
Сервис подписки в данный момент находится в завершающей стадии разработки. Регулярная отправка новостных материалов на Ваш email начнется в ближайшее время. Повторная подписка не потребуется.