Европейский Союз выступает за конфискацию неустановленных криптоактивов. Совет ЕС уже утвердил новые правила регулирования цифровых валют.
Они включают замораживание и конфискацию неидентифицируемых цифровых активов. По мнению Совета ЕС, существующая система конфискации должна быть модернизирована. Об этом говорится в «Предложении по директиве Европейского парламента и Совета ЕС о возврате и конфискации активов».
Этот указ призван установить правила наблюдения, признания, замораживания, ареста и управления имуществом в уголовном процессе. Он также расширит возможности соответствующих организаций по изъятию любых незаконно нажитых доходов у тех, кто нарушил закон. В директиве говорится, что любой вид имущества, включая цифровые активы, может быть конфискован или заморожен, если будет доказано, что оно было получено незаконным путем или его владелец вовлечен в преступную деятельность.
Лица, владеющие «непризнанным» имуществом, будут обязаны доказать, что стоимость их имущества не противоречит реальным доходам. При решении вопроса о том, было ли данное имущество получено незаконным путем, национальные суды будут рассматривать всю соответствующую информацию по делу, включая доказательства и факты, например, значительно ли несоразмерна стоимость имущества с законными доходами его владельца.
Еще один фактор, который будет принят во внимание, — это отсутствие вероятного законного происхождения актива. После принятия закона всеми государствами-членами ЕС начнется трехлетний переходный период для его полной юридической реализации.
В этом году Европейский Союз принял решение о новых правилах AML и дал добро на принятие законодательного акта, известного как рынки криптоактивов (MiCA). Он вступит в силу в 2025 году.
Для регулирования сферы DeFi, глава ЕЦБ Кристин Лагард предлагает создать проект похожий на MiCA.
