Криптовалюты стали такой серьезной проблемой для правительства и полиции Великобритании, что представители закона просят предоставить им больше полномочий, чтобы они имели возможность замораживать цифровые активы в ходе уголовных расследований.
Детективы London Metro Police хотят, чтобы у них было право замораживать криптоактивы (ограничивать возможность использования) физических или юридических лиц, которые проходят по уголовным делам, чтобы они не могли делать переводы и совершать любые другие операции с цифровыми монетами, пока идет расследование.
Помимо возможности замораживания, власти начали продвигать в правительстве идеи внесения новых изменений в уже существующее законодательство, чтобы преступникам и мошенникам было сложнее осуществлять незаконные переводы, особенно тем злоумышленникам, которые подозреваются в отмывании денег. По сути, детективы хотят, чтобы криптовалюты подчинялись тем же законам, что и фиатные деньги.
Природа цифровых активов и их децентрализация не позволяет официальным властям контролировать операции и переводы. Это делает их отличным инструментом для отмывателей денег.
Британский крипто-бизнес изо всех сил пытается соблюдать законодательство
По статистике Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) представители британского крипто-бизнеса, хоть и стараются играть "по правилам", но не в полной мере серьезно относятся к назревающей проблеме. По их данным большое количество компаний вообще не соблюдают требуемые стандарты в соответствии с "Положениями о борьбе с отмыванием денег". Закон требует, чтобы все существующие компании, занимающиеся криптоактивами, обязательно зарегистрировались в финансовом регуляторе и наблюдательной группе Великобритании. В результате огромное количество предприятий отозвало свои заявки из-за несоответствия определенным критериям.
Конечно, это проблема не только Великобритании. Огромное количество европейских стран также борется с незаконной деятельностью, особенно с уклонением от уплаты налогов с криптовалютных операций. В январе Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, заявила о необходимости глобального регулирования биткойнов . Она заявила, что BTC - это актив, а не валюта, и необходимо закрыть лазейки, которые позволят отмывателям использовать его. Несмотря на все усилия, только пять компаний на данный момент полностью зарегистрированы в FCA.
