Закрыть

Житель Сиднея арестован по подозрению в отмывании денег при переводе их в биткоины

В закладки
Аудио
Житель Сиднея арестован по подозрению в отмывании денег при переводе их в биткоины

Житель Сиднея был арестован за отмывание денег после того, как попытался конвертировать почти 5,5 миллионов долларов наличными в Биткоины.

В понедельник 30-летний Йи Чжун получил отказ в освобождении под залог местным судом Бервуда, поскольку ему предъявили обвинения в торговле наркотиками и отмывании денег.

Полиция Нового Южного Уэльса изъяла 1 миллион долларов наличными, а также лед с наркотиками, кокаин, мобильные телефоны и ноутбук во время утреннего рейда в понедельник на западе Сиднея.

Полиция утверждает, что члены преступного синдиката, которую Чжун пытался заставить конвертировать его наличные в криптовалюту, «отмывали деньги по найму».

Ожидается, что Чжун снова предстанет перед судом в апреле.

24 обвинения, которые ему предъявлены в суде, включают умышленное использование доходов от преступной деятельности, руководство преступной группой и поставку запрещенных веществ в коммерческих объемах.

Полиция продолжает искать улики.

Операцию возглавили детективы киберпреступности из Strike Force Curns, которые расследовали деятельность преступного синдиката по отмыванию денег с помощью криптовалют.

Полиция арестовала Чжуна после того, как остановила его машину в Стратфилде рано утром в понедельник и обнаружила в ней 1 миллион долларов наличными в двух сумках.

Затем они совершили рейд в дом преступника в Вентворт-Пойнт, где изъяли один килограмм метамфетамина, а также кокаин, мобильные телефоны, ноутбук, электронные устройства хранения данных и наличные деньги.

Арест Йя Чжуна последовал за не имеющим отношения к делу арестом жительницы Сиднея в прошлом году, которая предположительно отмывала деньги с помощью криптовалюты.

По данным полиции, тот случай считался первым такого рода в Австралии.

Предыдущая статья Следующая статья
Комментарии: 0
Оставить комментарий
Сервис подписки в данный момент находится в завершающей стадии разработки. Регулярная отправка новостных материалов на Ваш email начнется в ближайшее время. Повторная подписка не потребуется.